Tyvärr blir det allt vanligare att kriminella nätverk nyttjar företag för att tvätta pengar och dölja brottslig verksamhet. Detta kan drabba alla branscher och företag. Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten har sammanställt några av de vanligaste metoderna som du bör vara uppmärksam på.
De flesta stora kriminella nätverken använder företag för penningtvätt, men metoderna varierar. Ofta används bolag inom flera branscher parallellt för att hantera stora kontantflöden och frekventa transaktioner mellan olika företagskonton, vilket gör det svårare att upptäcka transaktionerna än på privata konton.
Genom att kontrollera, infiltrera eller driva företag utnyttjas verksamheterna som fasader för brott och penningtvätt. Målvakter används för att möjliggöra anonymitet för kriminella huvudmän. Nätverken använder också professionella penningtvättstjänster.
Här är några typiska brottsupplägg:
Att skapa fiktiva skulder mellan företag genom falska skuldebrev och osanna fakturor är ett vanligt tillvägagångssätt. Detta gör att brottsvinster kan flyttas mellan företagskonton och dölja pengarnas ursprung. Det kan röra sig om transaktioner inom koncerner och företagsgrupper, men även mellan företag som tillsynes saknar koppling till varandra.
Transaktionerna har påhittade förklaringar, som till exempel aktieköp mellan företag.
Leasingföretag används för att tvätta pengar genom falska leasingavtal. Påstådda varor betalas med brottsvinster, och leasingbolagen kan på detta sätt få utbetalningar från ovetande kreditinstitut som sedan återbetalas med brottsliga medel.
Utlåning av pengar från kreditgivningsföretag kan vara en metod för penningtvätt. Pengarna som lånas ut misstänks ha ett brottsligt ursprung, och återbetalningen sker ofta med brottsvinster.
Factoringbolag kan både medvetet och omedvetet användas för penningtvätt genom att köpa fakturor utan verklig underliggande fordran.
En förutsättning för att factoringbolag kan användas på detta sätt är att factoringbolaget inte gör en grundlig undersökning på bolag och inblandade individer innan de köper fakturorna.
Då kriminella nätverk och individer systematiskt använder bolag som har god kreditvärdighet och historik inom sin brottsliga verksamhet så krävs det mer än automatiserade och ytliga kontroller för att upptäcka de brottsliga aktiviteterna.
Brottsvinster kan sättas in på företagskonton under förespegling av att vara aktieägartillskott, nyemissioner eller lån. Detta gör insättningarna legitima och pengarna kan sedan betalas ut som lön, utdelning eller falsk återbetalning av en skuld.
The post Skydda företaget mot penningtvätt – här är de vanligaste metoderna appeared first on Tidningen Konsulten.
Vi kommer att ha kontoret stängt v. 30-31 för semesterledigt.
Vår telefon 0523-301 30 kommer att vara öppen 9-15 under dessa veckor.
Önskar er alla en fin sommar!
Vi kommer att ha kontoret stängt v. 30-31 för semesterledigt.
Vår telefon 0523-301 30 kommer att vara öppen 9-15 under dessa veckor.
Önskar er alla en fin sommar!
Vi kommer att stänga kontoret torsdag 19/6 kl 13.
Trevlig midsommar önskar vi på Hasselöns Bokföring.
Redan nu har Finansdepartement remitterat en rad skatteförslag som kan komma att ingå i höstbudgeten. Här är en sammanfattning av de förslag som har remitterats i maj och som är viktiga att följa fram till dess att ny lagstiftning eventuellt träder i kraft. Bland förslagen kan nämnas sänkt bolagsskatt och lägre moms på dansevent. Varför kommer alla skatteförslag redan …
Nu blir det enklare att deklarera digitalt. Skatteverket har lanserat en ny e-tjänst för inkomstdeklaration 1, 2 och 4 – med möjlighet att lämna bilagor eller övriga upplysningar. I den nya e-tjänsten kan uppgifterna skrivas under direkt för den som är behörig, alternativt skickas vidare till Mina Sidor för vidare hantering. E-tjänsten sparar inte uppgifterna så allt behöver …
Nu har regeringen publicerat sin lagrådsremiss med det slutliga förslaget på förändringar när det gäller beskattning av kvalificerade andelar i fåmansföretag. Till stor del motsvarar de nu föreslagna reglerna de regler som utredningen presenterade i sitt förslag. Men några förändringar har skett. I den här artikeln sammanfattar vi de förslag till regler som regeringen nu …
Från juni 2026 måste fler svenska företag följa EU:s nya direktiv om löneöppenhet. Men vad innebär det i praktiken – och hur kan mindre företag vända kravet till en strategisk styrka? Vi har pratat med Daniel Edenholm, expert på lönetransparens på Sysarb om hur lönekartläggning kan stärka både företagskultur och arbetsgivarvarumärke. Med det nya EU-direktivet om …
Snart är det dags att planera sommarens semester. Här är några viktiga regler du behöver ha koll på som arbetsgivare. Tvingande och flexibla regler Semesterlagen innehåller både tvingande regler och sådana som går att anpassa via kollektivavtal. Du måste till exempel se till att varje anställd tar ut minst 20 betalda semesterdagar per år – om dagarna är intjänade. …
Ekonomisk brottslighet är ett växande samhällsproblem – men också något vi tillsammans kan motverka. Hos Ekobrottsmyndigheten står det brottsförebyggande arbetet i fokus, och Auktoriserade Redovisningskonsulter lyfts fram som en viktig del av lösningen. Ekobrottsmyndighetens uppdrag är tydligt: att förebygga, upptäcka och bekämpa ekonomisk brottslighet. Men i takt med att …
Vi är anslutna till Srf konsulterna